Dieses virtuelle Briefing betrachtet den RBA aus verschiedenen Perspektiven:

• Aus der Audit-Perspektive wird hinterfragt, wie Banken die Risiken der Geldwäsche eindämmen
• Aus der technologischen Perspektive, die Banken helfen kann, False Positives zu reduzieren und den RBA in alle Aspekte der AML-Compliance zu integrieren
• Aus der übergeordneten Perspektive einer Bank zwecks Überprüfung der dort praktizierten Risikobewertung und Verbesserung ihres Transaktionsüberwachungssystems.